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一、综 合2

法律2

中华人民共和国物权法（节录）（2007.3.16）2

中华人民共和国合同法（节录）（1999.3.15）7

中华人民共和国担保法（1995.6.30）18

【含以下文件】20

《关于建设工程价款优先受偿问题的批复》20

中华人民共和国公司法（1993.12.29）（2013.12.28）25

政策45

国务院关于加强金融监管防范金融风险工作情况的报告（2014.6.24）45

国务院关于印发推进普惠金融发展规划 （2016—2020年）的通知（2015.12.31）48

案例裁判要旨53

1.中国工商银行哈尔滨市和平支行诉高延民担保合同纠纷案53

2.佛山市人民政府与交通银行香港分行担保纠纷案53

3.农银财务有限公司与广东三星企业（集团）公司车桥股份有限公司担保合同纠纷案53

4.江北中行与樊东农行等信用证垫款纠纷案53

5.中国东方资产管理公司大连办事处诉辽宁华曦集团公司等借款担保纠纷上诉案54

6.抚宁县新兴包装材料厂、抚宁公有资产经营有限公司与抚宁县农村信用合作联社、秦皇岛远东石油炼化有限公司、秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司借款担保合同纠纷案54

7.谢某与北京某科技投资有限公司股东权纠纷上诉案54

8.某财产保险股份有限公司与某集团有限公司等董事会决议效力纠纷上诉案54

9.成都某电器有限公司与何某其他股东权纠纷上诉案54

10.邱某与某材料有限责任公司股份收购请求权纠纷上诉案54

11.童某等诉某化工有限公司股东权案54

12.浙江和信电力开发有限公司、金华市大兴物资有限公司与通和置业投资有限公司、广厦控股创业投资有限公司、上海富沃企业发展有限公司、第三人通和投资控股有限公司损害公司权益纠纷案55

13.吴林祥、陈华南诉翟晓明专利权纠纷案55

14.兰州神骏物流有限公司与兰州民百（集团）股份有限公司侵权纠纷案55

二、银 行57

（一）中央银行57

法律57

中华人民共和国中国人民银行法（1995.3.18）（2003.12.27）57

行政法规61

中华人民共和国金银管理条例（1983.6.15）（2011.1.8）61

中华人民共和国国家金库条例（1985.7.27）64

中华人民共和国国库券条例（1992.3.18）（2011.1.8）65

司法文件66

最高人民法院办公厅关于中国人民银行分支机构是否具有行政诉讼主体资格问题的复函（2002.5.31）66

（二）商业银行66

法律66

中华人民共和国商业银行法（1995.5.10）（2015.8.29）66

部门规章及文件75

中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法（2015.6.5）75

农村商业银行管理暂行规定（2003.9.12）90

商业银行信息披露办法（2007.7.3）95

商业银行资本管理办法（试行）（2012.6.7）97

商业银行杠杆率管理办法（2015.1.30）115

商业银行并购贷款风险管理指引（2015.2.10）122

（三）政策性银行及非银行金融机构126

行政法规126

金融资产管理公司条例（2000.11.10）126

部门规章及文件128

中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法（2015.6.5）128

中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法（2015.6.5）154

金融租赁公司管理办法（2014.3.13）170

消费金融公司试点管理办法（2013.11.14）175

融资性担保公司管理暂行办法（2010.3.8）178

司法解释182

最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定（2001.4.11）182

（四）货币183

法律183

全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定（1998.12.29）183

行政法规184

中华人民共和国人民币管理条例（2000.2.3）（2014.7.29）184

现金管理暂行条例（1988.9.8）（2011.1.8）187

中华人民共和国外汇管理条例（1996.1.29）（2008.8.5）190

部门规章及文件194

人民币单位存款管理办法（1997.11.15）194

人民币银行结算账户管理办法（2003.4.10）196

人民币利率管理规定（1999.3.2）203

中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法（2003.4.9）206

结汇、售汇及付汇管理规定（1996.6.20）208

金融机构外汇存款准备金管理规定（2004.10.29）212

个人外汇管理办法（2006.12.25）214

（五）银行业务217

行政法规217

储蓄管理条例（1992.12.11）（2011.1.8）217

个人存款账户实名制规定（2000.3.20）219

部门规章及文件220

贷款通则（1996.6.28）220

银行贷款损失准备计提指引（2002.4.2）227

固定资产贷款管理暂行办法（2009.7.23）228

单位定期存单质押贷款管理规定（2007.7.3）231

个人定期存单质押贷款办法（2007.7.3）234

同业拆借管理办法（2007.7.3）236

银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法（2004.2.4）（2011.1.5）240

司法解释247

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定（1997.12.11）247

最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定（2005.11.14）249

（六）银行业监督管理251

法律251

中华人民共和国银行业监督管理法（2003.12.27）（2006.10.31）251

中华人民共和国反洗钱法（2006.10.31）256

中华人民共和国刑法（节录）（1979.7.1）（2015.8.29）259

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释（2004.12.29）265

行政法规265

金融违法行为处罚办法（1999.2.22）265

国有重点金融机构监事会暂行条例（2000.3.15）269

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法（1998.7.13）（2011.1.8）272

部门规章及文件274

金融机构反洗钱规定（2006.11.14）274

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2006.11.14）277

中国银监会行政处罚办法（2015.7.9）281

司法解释289

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2010.12.13）289

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见（2014.3.25）291

1.中国农业银行安徽省分行与交通银行海南分行、海南银通国际产业发展有限公司拆借资金合同纠纷案291

2.中国建设银行股份有限公司满洲里分行与满洲里中欧化工有限公司、北京伊尔库科贸有限公司信用证纠纷案291

3.驻马店市高新区万利达实业有限公司与中国工商银行股份有限公司郑州市南阳路支行存款纠纷案291

4.仙桃市西桥农村信用合作社与交通银行宜昌分行、武汉西都集团有限责任公司存单纠纷案291

4.仙桃市西桥农村信用合作社与交通银行宜昌分行、武汉西都集团有限责任公司存单纠纷案291

指导案例294

5.天津一汽进出口有限公司与天津中信昊天资产管理有限公司信用证垫款纠纷案294

6.顾骏诉上海交行储蓄合同纠纷案294

4.仙桃市西桥农村信用合作社与交通银行宜昌分行、武汉西都集团有限责任公司存单纠纷案三、证 券（一）综合法律中华人民共和国证券法（1998.12.29）（2014.8.31）294

中华人民共和国证券投资基金法（2003.10.28）（2015.4.24）316

（二）证券机构331

行政法规331

证券公司监督管理条例（2008.4.23）（2014.7.29）331

证券公司风险处置条例（2008.4.23）（2016.2.6）341

（三）证券发行与交易347

行政法规347

股票发行与交易管理暂行条例（1993.4.22）347

部门规章及文件356

首次公开发行股票并上市管理办法（2006.5.17）（2015.12.30）356

首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法（2014.2.11）（2015.12.30）360

证券发行与承销管理办法（2013.12.13）（2015.12.30）364

司法解释及文件370

最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定（2003.1.9）370

最高人民法院关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知（2002.1.15）373

案例裁判要旨374

1.某证券有限责任公司与某银行长沙新华支行、第三人湖南省某科技实业有限公司借款合同代位权纠纷案374

2.深圳国际信托投资公司与中国农业银行云南省分行营业部、大鹏证券有限责任公司环宇证券营业部证券回购纠纷案374

3.王高武诉云集路证券营业部股票纠纷案374

1.陈伟诉广东省机场管理集团公司、广州白云国际机场股份有限公司、上海证券交易所侵权纠纷案374

1.陈伟诉广东省机场管理集团公司、广州白云国际机场股份有限公司、上海证券交易所侵权纠纷案374

指导案例376

2.陈丽华等23名投资人诉大庆联谊公司、申银证券公司虚假陈述侵权赔偿纠纷案376

3.某证券有限责任公司清算组与某银行股份有限公司、某银行股份有限公司济南分行、某银行股份有限公司烟台青年路支行返还扣划结算资金纠纷案四、期 货行政法规期货交易管理条例（2007.3.6）（2016.2.6）376

部门规章及文件387

证券公司参与股指期货、国债期货交易指引（2013.8.21）387

证券投资基金参与股指期货交易指引（2010.4.21）389

期货市场客户开户管理规定（2009.8.27）（2012.2.2）390

司法解释393

最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（2003.6.18）393

最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）（2010.12.31）398

五、保 险400

法律400

中华人民共和国保险法（1995.6.30）（2015.4.24）400

行政法规416

中华人民共和国外资保险公司管理条例（2001.12.12）（2016.2.6）416

部门规章420

中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则（2004.5.13）（2010.12.3）420

保险许可证管理办法（2007.6.22）424

司法解释426

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释（一）（2009.9.21）426

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释（二）（2013.5.31）427

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释（三）（2015.11.25）428

指导案例432

1.中国太平洋人寿保险股份有限公司大连分公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司大连市甘井子支公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司与中国石油天然气管道局、大连龙兴海运有限公司履约保险合同纠纷案六、票 据法律中华人民共和国票据法（1995.5.10）（2004.8.28）432

行政法规440

票据管理实施办法（1997.6.23）（2011.1.8）440

部门规章及文件442

再贴现办法（1994.7.13）442

支付结算办法（1997.9.19）443

司法解释464

最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定（2000.11.14）464

案例裁判要旨469

1.中国某银行某支行与万某储蓄存款合同纠纷上诉案469

2.风神轮胎股份有限公司与中信银行股份有限公司天津分行、河北宝硕股份有限公司借款担保合同纠纷案469

3.广州某有限公司与广州市某科技有限公司票据利益返还请求权纠纷上诉案469

4.新乡市某有限公司与石家庄某股份有限公司等票据纠纷上诉案469

5.江苏某有限公司与中国某银行股份有限公司某支行票据利益返还请求权纠纷上诉案470

6.某银行股份有限公司某支行与温州市某工程建设指挥部等票据损害赔偿纠纷上诉案470

7.某银行股份有限公司某支行与欧某等票据损害赔偿纠纷再审案470

8.东营市甲有限责任公司与东营市乙有限责任公司票据追索权纠纷上诉案470

9.某有限公司等与林某票据纠纷上诉案470

1.中信银行股份有限公司郑州分行与中国工商银行股份有限公司定兴支行承兑汇票转贴现协议纠纷案470

2.苏州新区新裕汽车服务有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行与中国民生银行股份有限公司总行营业部票据追索权纠纷案470

指导案例472

3.中国银行股份有限公司四川省分行与烟台银行股份有限公司转贴现合同纠纷案472

2.苏州新区新裕汽车服务有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行与中国民生银行股份有限公司总行营业部票据追索权纠纷案七、信 托法律中华人民共和国信托法（2001.4.28）472

部门规章及文件477

信托公司管理办法（2007.1.23）477

信托公司治理指引（2007.1.22）482